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在媒体的公开报道中，宁夏天元锰业、中弘股份、中国华信集团、蓝鼎国际、保千里等公司都被列入了赖小民的关系人名单。有消息称，在赖小民授意之下，华融上百亿元资金绕道进入宁夏天元。目前在查的多个项目涉及金额高达数百亿元。在媒体的报道中，财政部原副部长王保安的案卷里有这样一个细节：“为了自己的企业能进入央企华融的战略投资者名单，北京一商人请托时任财政部副部长王保安引荐华融董事长。在王保安的引荐下，该商人如愿以偿见到了华融董事长。之后，王保安收受该商人送予的价值10万港币白金边框眼镜一副、现金10万元以及2万元‘香火钱’。”

目前，马云主要热衷于公益项目，以及为阿里巴巴全球化贸易网络站台。公司日常运营主要由张勇负责，他是阿里巴巴“新零售”战略发起者和领导者。2018年8月23日晚间，阿里巴巴公布2019财年第一季度财报，公司营业收入为809亿元，同比增长61%；核心电商业务收入为691.88亿元，同比增长61%；自由现金流263亿元；年度月活跃用户与上年相比增加2400万。

这绝非名称的变化，而是从制度上防止再现华融赖小民式的监管“灯下黑”。2018年11月2日，深化中央纪委国家监委派驻机构改革动员部署会第一次公开透露，中央纪委将向中管金融企业派驻纪检监察组。1月13日，十九届中央纪委三次全会闭幕后，中管金融企业派驻纪检监察组各组长纷纷亮剑。

“必须承认在6月到9月人民币汇率波动明显的时候，企业的确存在延迟结汇心理。再加上将远期购汇风险准备金率提高到20%后，远期购汇成本增加，进出口企业想要多留存一些外汇在手上，结汇率也就会下降。”浙江地区某进出口企业负责人表示，“但11月以来人民币汇率已经稳定在6.9左右，加上年末季节性效应，我们也会加快收款和结汇脚步。”

此外，凡是被系统鉴定为虚假交易的店铺，京东将对商家进行严厉处罚。主要包括：对涉及商品进行惩罚性降权、下架，情节严重者关店；限制有虚假交易行为的商家参与京东的营销活动，营销资源优先提供给无作弊行为的优质商家。在不少电商企业看来，反“炒信”已经不再是某一家公司或者机构可以完成的任务，而是整个互联网行业需要跨平台、跨企业共同打击的恶劣行为。

有提供消费分期服务的业内人士称，用户在申请消费贷款时，需要如实填写姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号等相关身份信息，系统对用户的信用情况进行评定给予授信。在申请过程中，通过活体人脸识别、身份证核验等多个环节对用户进行身份验证，用户会收到“您正在申请一笔消费贷款，成功则需履行按时还款义务”等风险提示，确保贷款申请是本人操作情况下的真实意愿表达。