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第十七条 银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。第十八条 银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对本机构的内外部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估。

例如，去年3月，三峡资本公司与美国普顿公司在潍坊高新区技术产业开发区签署氢能产业合作协议；去年6月，我国首个军民融合氢能工程技术研发中心在中国航天科技集团组建成立；今年4月，国家能源投资集团有限责任公司、中国长江三峡集团有限公司、中国东方电气集团有限公司与成都市政府共同签署《氢能及燃料电池产业战略合作协议》。

五、有下列情形之一的，从轻或者不予处罚：（一）主动交代，表示悔改的；（二）检举、揭发他人赌博或为赌博提供条件的行为，并经查证属实的；（三）被胁迫、诱骗赌博或者为赌博提供条件的；（四）未成年人赌博的；（五）协助查禁赌博活动，有立功表现的；（六）其他可以依法从轻或者不予处罚的情形。

第十二条 银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。

祝波善还提醒，公司治理中，董事会强调票决制，面对中车租赁巨亏隐患，其董事会成员也应承担相应责任，这也是健全董事会决策体系内在要求。就此卞永祖表达了相似看法，他称，处罚应该不会就此截止，调查应会继续深入，尤其应注意该项目中是否存在腐败、违法的行为。他称，中车客户比较单一，客户与供应商的关系稳定，同时，人情关系附属其中，国有企业内部监督不强，对一些事件的处理可能会受到这些因素的影响。“该事件的处理走向，确有高举轻放的担忧。”他说。

刘希还介绍，储物间内的监控系统是完全独立的，即它与整个园区的大监控系统是分开的。为防止储物间内摄像头拍下的画面泄露出去，园方制定了一系列严格的管理措施。拥有储物间监控室钥匙的人，没有查看监控资料的密码。查看监控资料的密码由专人掌握，全公园只有一个人掌握着这个密码，但这个人没有可打开监控室防盗门的钥匙，不能私自进入监控室。只有发生案件后，这个人才能在民警陪同下，凭借密码调取监控资料。